Spanish to English Bus/Financial Finance (general) Insurance audit

En cualquier caso, la tarea de identificación del cliente (exigir la presentación de los documentos
acreditativos de la identidad a los clientes, según lo previsto en la legislación) recae sobre los
distribuidores de la compañía y no se ha previsto que la falta de documentación de identificación del
cliente paralice la emisión de las pólizas.
En ningún caso se menciona la obligación de identificar ****al beneficiario a la entrega de la prestación****,
cuando es distinto del Tomador inicial de la póliza.
Según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 19/1993, los sujetos obligados exigirán la
presentación de los documentos acreditativos de la identidad de sus clientes, habituales o no, en el
momento de entablar relaciones de negocio o de efectuar cualesquiera operaciones.
Hemos realizado muestras sobre la documentación recogida, obteniendo los siguientes